So schützen wir Ihr Konto und Ihr Geld

Auf dieser Seite erklären wir, wie wir Geldwäscherei verhindern, wann wir Sie verifizieren und welche Dokumente wir dafür brauchen. Kurz, konkret und ohne Kleingedrucktes.

Unsere AML-Richtlinie

Warum uns das Gesetz betrifft

Wir betreiben unsere Plattform unter der Lizenz 8048/JAZ2019-000 der Aufsichtsbehörde von Curaçao. Diese Lizenz verpflichtet uns zur Einhaltung der dort geltenden Anti-Geldwäscherei-Vorschriften (AML) sowie der internationalen Standards der FATF.

Deshalb setzen wir interne Kontrollen, Risikobewertungen und Schulungen für unser Team ein. Wir melden verdächtige Transaktionen den zuständigen Behörden und dürfen in solchen Fällen keine Auszahlung vornehmen, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Das gilt auch dann, wenn wir darüber nicht mit Ihnen sprechen dürfen: gesetzliche Meldeverbote sind für uns bindend.

Wann und was wir verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Wir verifizieren Sie in drei Situationen: bei der Registrierung ( Basisdaten und Alter), vor der ersten Auszahlung (vollständige Identitätsprüfung) und bei Erreichen bestimmter Schwellenwerte oder ungewöhnlicher Aktivitäten (erneute Prüfung).

Für die vollständige Verifizierung brauchen wir drei Dokumente: einen amtlichen Lichtausweis (Pass, Identitätskarte oder Führerschein), einen Adressnachweis (Versorgerrechnung oder Bankauszug, nicht älter als drei Monate) und den Nachweis, dass die Zahlungsmethode auf Ihren Namen läuft (Foto der Karte mit verdeckten mittleren Ziffern oder Screenshot des E-Wallets).

Ablauf der Verifizierung

Vier Schritte bis zur Freigabe

Ihre Dokumente übertragen wir verschlüsselt und speichern sie zugriffsbeschränkt. Nur specially geschulte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung können sie einsehen. Wir geben sie niemals an Dritte weiter, ausgenommen an Behörden, sofern uns das Gesetz dazu verpflichtet.

• Laden Sie Ausweis, Adressnachweis und Zahlungsmethoden-Nachweis direkt im Profil hoch.
• Wir prüfen die Dokumente in der Regel innerhalb von 24 Stunden, spätestens nach 3 Werktagen.
• Bei Unklarheiten melden wir uns mit einer konkreten Rückfrage an Sie.
• Nach der Freigabe sehen Sie den Status Verifiziert in Ihrem Profil und Auszahlungen werden bearbeitet.

Herkunft der Mittel

Wann wir nachfragen

Bei hohen Einzahlungen, ungewöhnlichen Mustern (zum Beispiel vielen Einzahlungen in kurzer Folge ohne vergleichbares Spielverhalten) oder behördlichen Anforderungen fragen wir nach, woher die eingesetzten Mittel stammen.

Als Nachweis genügen oft ein Lohnausweis, ein Steuerbescheid oder ein Bankauszug. Uns interessiert nicht Ihr Vermögen, sondern nur die Plausibilität: Wir müssen ausschliessen können, dass Gelder aus illegalem Kontext über unser Casino fliessen. Ohne diese Bestätigung dürfen wir die betroffenen Auszahlungen nicht freigeben.

Wie wir Transaktionen überwachen

Ein- und Auszahlungen im Blick

Jede Einzahlung und Auszahlung durchläuft unser Monitoring-System. Es erkennt Auffälligkeiten wie Strukturierungen (viele kleine Beträge knapp unter Schwellen), schnelle Ein-Aus-Zyklen ohne Spielaktivität oder Abweichungen von Ihrem gewohnten Verhalten.

Auszahlungen erfolgen nach der Same-Method-Regel: Wir zahlen auf dieselbe Methode aus, auf die Sie eingezahlt haben. Haben Sie mit mehreren Methoden eingezahlt, verteilen wir die Auszahlung anteilig. Die Mindestein- und -auszahlung liegt bei 20 CHF, das Auszahlungslimit bei 5'000 CHF pro Tag. Auszahlungen dauern bis zu 24 Stunden bei E-Wallets und Kryptowährungen, Karten und Banküberweisungen benötigen 1 bis 3 Werktage.

Wenn die Prüfung scheitert

Konsequenzen bei fehlenden Dokumenten

Reichen Sie die verlangten Dokumente nicht ein oder stimmen sie nicht mit Ihren Profildaten überein, setzen wir die Auszahlung aus. Nach angemessener Frist behalten wir uns vor, das Konto einzufrieren und die Registrierung zu beenden.

Bei Fälschungen, Identitätsmissbrauch oder Hinweisen auf Drittfinanzierung schliessen wir das Konto endgültig und erstatten eingezahlte Mittel auf die ursprüngliche Methode, soweit gesetzlich zulässig. Guthaben aus illegalem Ursprung verfallen und werden gemäss den Vorgaben der Lizenzbehörde behandelt.

Wie lange wir Dokumente speichern

Gesetzliche Aufbewahrungsfristen

Wir bewahren Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten mindestens fünf Jahre nach dem Ende der Geschäftsbeziehung auf, sofern die Lizenzvorgaben von Curaçao keine längere Frist verlangen. Danach löschen wir sie sicher.

Die Frist dient dem Nachweis gegenüber den Behörden, dass unsere Kontrollen funktioniert haben. Ihre Daten nutzt niemand zu Marketingzwecken, und der Zugriff wird protokolliert. Fragen zur Datenverarbeitung beantwortet unser Support-Team rund um die Uhr per Live-Chat oder unter [email protected].

Häufige Fragen

Muss ich mich verifizieren, bevor ich überhaupt spielen kann?

Nein, nach der Registrierung können Sie sofort spielen. Die vollständige Verifizierung verlangen wir vor der ersten Auszahlung oder wenn Schwellenwerte erreicht werden.

Wie lange dauert die Verifizierung?

In der Regel innerhalb von 24 Stunden, in Ausnahmefällen bis zu 3 Werktage. Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail.

Kann ich mit einer anderen Methode auszahlen als einzahlen?

Nein. Wir zahlen auf dieselbe Methode aus, auf die Sie eingezahlt haben. Ausnahmen wie Banküberweisung bei Krypto-Einzahlungen klären wir individuell mit Ihnen.

Was passiert, wenn mein Ausweis abgelaufen ist?

Wir können abgelaufene Dokumente nicht akzeptieren. Reichen Sie ein gültiges Dokument ein; die Prüfung startet danach neu.

Warum fragen Sie nach meiner Herkunft der Mittel?

Bei hohen Beträgen oder ungewöhnlichen Mustern sind wir gesetzlich verpflichtet, die Plausibilität der eingesetzten Mittel zu prüfen. Ein Lohnausweis oder Bankauszug genügt meist.